Що таке під ФТ та Фрому?

ПІД/ФТ/ФРОМУ – протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення.

Первинна перевірка знань співробітників кредитної організації з ПІД/ФТ проводиться не раніше ніж через десять робочих днів, але не пізніше двох місяців з дати проведення вступного (первинного) інструктажу.

Вразливість національної системи ПІД/ФТ (вразливість) Сукупність недоліків організаційного, нормативно-правового, матеріально-технічного та іншого характеру, що ускладнюють діяльність органів та організацій, що становлять національну систему ПІД/ФТ, і здатні за певних умов призвести до реалізації загрози.

Конвенції закладають основи організації та правового забезпечення національних режимів в області ПІД/ФТ та закріплюють ефективні механізми реалізації заходів у цій галузі, включаючи питання міжнародного співробітництва компетентних органів держав.